ラブアン法人の口座開設で思わぬ壁が、、、。

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昨年末に着手したあるお客様、

ラブアン法人設立⇒就労ビザ取得、まではスムーズに進んでいたのですが、

法人口座開設の場面でなんと、

「同姓同名でギャンブル系の犯罪者がヒットしましたので、調査します!」

という理由により、銀行のコンプライアンス部の調査が入ることになりまして、

通常1か月程度で結果がでるところ、なんと3か月半も要しました。。。

 

ご本人は全く覚えがなく、「誓って潔白!」とのことですので、なんとも迷惑な話です。

 

・・・が、長かった調査も先月ようやく終わりまして、無事に口座開設認可!

ということで、昨日はパブリカ Publika にて祝杯してきました。

無実の罪が晴れてよかったです。

下の写真は、Pubulikaショッピングセンター。日本人駐在員が多く住むモントキアラ Mont Kiara のすぐ近くです。

 

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司法書士 熊木 雄介
E Mail: info@office-kumaki.name
※お仕事のご依頼は、まずはEメールにてお問い合せいただけますと幸いです。

 

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