神戸へ帰省中、子どもたちと行ってきた須磨海浜公園の写真です。しばらく行かないうちにきれいになってますね。
こんにちは。
KSG Holdings Ltd.の司法書士 熊木です。
ラブアン法人を設立する際、
もしくは、既存のラブアン法人に取締役や株主を追加する際には、
その新役員／株主に関して、ラブアン信託会社によるバックグラウンドチェックが行われます。
バックグラウンドチェックでは、
犯罪歴がないか、
政治家と関連した人物ではないか
等について
データベースに照合してチェックします。
データベースに照合する際は
パスポート上の氏名で検索をかけ、
同姓同名のブラックリスト該当者があれば、
それらのブラックリストをひとつひとつチェックし、
クライアントのブラック情報ではないことを確認していきます。
このブラックリストチェック、
日本人の場合は同姓同名がそもそも少ないので作業も少なく、スピーディーに疑念が晴らせるのですが
韓国人や中国人の場合、
非常に多くの同姓同名者がおりますので
１００件以上の同姓同名のブラックリスト該当者がヒットし、
それらひとつひとつをチェックするのに時間を要し
法人設立や役員追加が遅れることがあります。
したがいまして、
ビジネスパートナーである中国人や韓国人（やその他同姓同名が多い国の人）を役員や株主に含めることを検討されている場合でも、
スピーディーな法人設立が最優先の場合は
ひとまず日本人のみで法人を設立し、
銀行口座開設まで完了させ、
その後に、それらの方々を役員等として追加する、
という方法をご検討いただくのも良いかと思います。
それではまた。
２０１７年８月１５日
司法書士 熊木 雄介
Email： info@office-kumaki.name
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